- NCCT
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NCCT ist die Abkürzung für non-cooperative countries and territories und bezeichnet Länder, die von der FATF in die Liste der Länder aufgenommen wurden, deren Geldwäsche-Präventionsmaßnahmen nicht den internationalen Standards entsprechen.
Diese Schwarze Liste ist öffentlich und Mittel einer „name and shame“ Politik.
Wesentlicher jedoch ist, dass die Kreditinstitute der OECD-Mitgliedstaaten verpflichtet sind Transaktionen in und Geschäfte mit diesen Ländern gesondert zu überwachen.
Diese Sanktionen sind in Österreich im § 78 Abs. 8 und 9 Bankwesengesetz (BWG) geregelt.
Im letzten Bericht vom 25. Februar 2009 wurden folgende Länder aufgeführt:[1]
- Iran
- Pakistan
- Turkmenistan
- Uzbekistan
- São Tomé and Príncipe
Einzelnachweise
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